泰国商业部助理部长实尼透露，商业发展厅对2021-2022年企业注册成立之前和之后的情况进行调查，发现旅游及相关行业、土地和房地产交易、服务业在内的3大行业中涉嫌为傀儡公司148家，移交特案厅（DSI）进一步查处。

  实尼表示，代外国人持股（傀儡）犯罪大多为泰国人愿意获取利益，或者提供法律或逃避法律方面的顾问，傀儡公司已经是国家非常严重的问题，对整个经济体系和国家的影响带来负面影响，如果不能解决这一问题，将导致泰国失去经济机会和损失大量收入，因此要求商业发展厅制定防范傀儡公司的制度，包括注册成立公司前后情况的核查，如注册成立公司前提供银行出具证明文件，或者合资公司股东及泰国籍股东的财务状况，以证明泰国股东有投资的实力。注册成立公司之后，商业发展厅将编制高危险群体名单，并将其定为年度计划以深入核查，某些情况可能需要与特案厅、旅游厅等单位合作进行核查。
　　他表示，商业发展厅正在对泰国人代持股的傀儡公司进行调查，以鼓励外国人在泰国合法从事商业活动，具体调查包括外国人持股不到50%却拥有实权，或者是拥有投票权、发放红利、公司关闭时进行清算获得投资资本高于泰国人的公司，此外用于投资创办公司的资金是从外国人借贷，还是借贷给外国人过程中带有不符合常规的条件或财务情况等。

         2021-2022年商业发展厅调查外国人傀儡公司主要针对3个行业，包括：1、旅游及相关行业；2、土地及房地产交易，不动产持有行业；3、服务行业。调查结果发现148家涉嫌为傀儡公司（普吉140家、清迈4家、素叻他尼3家、曼谷1家）。调查发现1人在多家公司担任股东，但对该股东的财务能力调查却没有足够的能力，怀疑是代外国人持股情况比较突出。
　　商业发展厅将调查资料移交特案厅以进一步深入调查，目前特案厅正在对涉嫌人员展开调查。另外一种值得怀疑的行为是泰国人提供帮助、支持及与外国人合资，代替外国人持有股份，正在做进一步的调查以依法查处。
　　实尼表示，商业发展厅2022年持续展开对涉嫌为傀儡公司展开调查，包括对当前外国人在泰国从事违法行业进行深入调查。除了调查违法行为外，还将加强法律知识普及，让外国人对1999年颁布的外国人取得营业执照程序规则有更进一步的了解，包括禁止外国人从事的行业、违反法律规定将受到的处罚，以让外国人在泰国从事商业活动时遵守相关的法律法规等。
　　他表示，提醒那些帮助、支持或代外国人持有公司股份，让外国人规避或从事违法从业的泰国人，包括公司董事都要承担相应的法律责任，一旦定罪，将面临3年以下有期徒刑，罚款10万至100万铢，或者两罚同施的处罚。同时还将面临公司注销前每天罚款1万至5万铢的处罚。